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公司治理
公司治理運作情形
●誠信經營
本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動,為落實誠信經營政策,並積極防範不誠信行為,經董事會通過並於2023年12月29日股東常會報告訂有以下規範:「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序與行為指南」、「道德行為準則」。不定期向內部員工以宣導或mail方式,提倡誠信經營之重要性。
●重要公司內規
1、公司治理實務守則
2、內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序
3、誠信經營守則
4、誠信經營作業程序及行為指南
5、董事會績效評估辦法
●董事會成員
職稱 |
姓名 |
董事長 |
Milehigh Investments Holding Limited
嵩高投資控股有限公司
梁公偉 |
董事 |
Nelpus Investments Limited
王立偉 |
董事 |
ACIT Limited
陳泰元 |
董事 |
陳寶惠 |
獨立董事 |
李聰結 |
獨立董事 |
陳翔玠 |
獨立董事 |
鄧建成 |